Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings SA προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Μαΐου 2025, στις 10:00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
- Παρουσίαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
- Ανάγνωση της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτή για τις ίδιες οικονομικές καταστάσεις.
- Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες εκθέσεις διαχείρισης και ελέγχου.
- Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για διανομή μεικτού μερίσματος €0,14 ανά μετοχή.
5-6. Απαλλαγή ευθυνών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον νόμιμο ελεγκτή για τη χρήση του 2024.
- Ανανέωση θητείας και εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράταση ενός έτους για υφιστάμενα μέλη και την προσθήκη δύο νέων ανεξάρτητων μελών – της κας. Ελπίδας Κωνσταντίνου και του κ. Giffin Daughtridge – οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας βάσει του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Αποφάσεις που αφορούν τον νόμιμο ελεγκτή PwC:
- Έγκριση αμοιβής για την προσαρμογή στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF).
- Ανανέωση της θητείας για τρία έτη και καθορισμός ετήσιας αμοιβής ύψους €147.070.
- Ανανέωση θητείας του παρόχου διασφάλισης για τις πληροφορίες βιωσιμότητας, με συνολική αμοιβή €115.000 για το 2025 και επιβεβαίωση της παλαιότερης απόφασης για το 2024 (αμοιβή €148.000).
- Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών, όπως προβλέπεται από τη βελγική νομοθεσία (άρθρο 7:89/1).
- Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το 2024, η οποία περιλαμβάνεται στον ετήσιο απολογισμό.
- Ειδική επιβράβευση του Διευθύνοντα Συμβούλου, με την προτεινόμενη χορήγηση 25.000 μετοχών της Εταιρείας, λόγω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του 2024. Οι μετοχές θα κατοχυρωθούν μετά από τριετή περίοδο.
